金天高科任命蔣兆汝為第三屆董事會董事長

挖貝網(wǎng)訊 5月24日消息，近日金天高科（832008）發(fā)公告稱董事會于2018年5月21日審議并通過：任命蔣兆汝擔(dān)任公司第三屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理推選，董事會擬選劉春軒擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同時免去其創(chuàng)新研究院院長助理、技術(shù)中心副主任職務(wù)。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，蔣兆汝不持有金天高科股份，鑒于董事長譚碧海因個人工作變動于2018年5月8日辭去公司董事、董事長職務(wù)，為規(guī)范和優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，現(xiàn)根據(jù)《公司法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，推薦蔣兆汝為董事長。劉春軒不持有金天高科股份，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理推選，董事會擬選劉春軒擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同時免去其創(chuàng)新研究院院長助理、技術(shù)中心副主任職務(wù)。

金天高科表示原董事長譚碧海的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，但將導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于公司章程規(guī)定的人數(shù)。按照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，譚碧海的辭職將在公司股東大會選舉出新任董事后生效，在此之前譚碧海仍按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事職責(zé)。任命劉春軒為副總經(jīng)理前，其任創(chuàng)新研究院院長助理、技術(shù)中心副主任的職務(wù)。

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http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-05-23/1527068530_785719.pdf