“鴻如茶葉”集資詐騙案19人被提訴 超千人受害

早報(bào)訊通過(guò)炒作普洱茶收藏升值概念，誘使杭州超過(guò)千名中老年人上當(dāng)受騙，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)9個(gè)月的調(diào)查和審查，以李興華、董忠義等為主的云南鴻如茶葉非法集資案19名主要骨干日前被杭州市檢察院提起公訴。

　　檢方對(duì)19人起訴的罪名主要有四個(gè)：集資詐騙罪、合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪及抽逃出資罪。另外，其中一名同伙因醉酒駕駛被追加危險(xiǎn)駕駛罪。

　　經(jīng)查明，52歲的被告人李興華，曾是云南鴻如茶業(yè)有限公司、深圳鴻如文化發(fā)展有限公司、杭州鴻如茶葉有限公司等實(shí)際控制人。曾在云南采用不以銷售貨物為目的，采用寄存、收藏、代售普洱茶和支付高額收益的方式，用“后賬還前賬”的循環(huán)手段進(jìn)行非法集資，為此背負(fù)數(shù)百萬(wàn)元的巨額債務(wù)而無(wú)以維系，這才決定將非法集資從云南轉(zhuǎn)移至浙江杭州等地。

　　截至2011年5月案發(fā)前，被告人李興華伙同被告人董忠義等人在杭州向1150人非法集資詐騙共計(jì)人民幣1.4億多元，至案發(fā)前未歸還人民幣1.35億多元。

　　在杭州非法集資期間，受騙的中老年投資人員被集中至賓館、農(nóng)莊等地舉行免費(fèi)喝茶、足浴、聚會(huì)、會(huì)餐等各種形式的推介宣傳活動(dòng)，由分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或?qū)Ｂ毜男v人員夸大宣講普洱茶的功效，虛構(gòu)云南鴻如茶業(yè)公司的實(shí)力，推介中、老年投資者以支付貨款購(gòu)買普洱茶，三年期限內(nèi)收藏代售并保證年收益率不低于16%（三年總收益率不低于48%）等方式投資。

　　李興華將收到的非法集資款少部分用于購(gòu)置普洱茶，以應(yīng)對(duì)投資者在投資前的參觀和用于宣傳贊助。被告人李興華伙同被告人董忠義將收到的非法集資款大部分用于虛假宣傳、獲取榮譽(yù)稱號(hào)、揮霍享樂(lè)（包括包養(yǎng)情人、購(gòu)買汽車、房產(chǎn)以及個(gè)人奢侈揮霍等）。（通訊員 史堅(jiān) 本報(bào)記者 陳洋根）