假風(fēng)投詐騙:DD敲竹杠 項(xiàng)目報(bào)告張血口要價(jià)16萬

假風(fēng)投詐騙鏈解密

項(xiàng)目報(bào)告張口要價(jià)16萬

江湖上有這樣一群熱心的“投資公司”，他們物色急需融資的中小企業(yè)或個(gè)人創(chuàng)業(yè)者，并表明投資意向。前提條件是，這些急需資金的企業(yè)和個(gè)人必須委托其指定的第三方資產(chǎn)評(píng)估公司，為所投資的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，出具評(píng)估報(bào)告書。看上去似乎一切正常，但刁詭的是，在拿到評(píng)估報(bào)告后，這些所謂的投資公司態(tài)度竟大逆轉(zhuǎn)，以各種理由拒絕投資合作。

《金證券》記者獲悉，這些“假風(fēng)投”對(duì)客戶“下錢”主要涉及四個(gè)環(huán)節(jié)：合同簽訂、項(xiàng)目考察、風(fēng)險(xiǎn)審核和投資條件談判?？蛻羯祥T達(dá)成初步“合作意向”后，隨后的實(shí)地考察，往往演變成一場(chǎng)騙吃騙喝的鬧劇。

敲竹杠：招待費(fèi)花銷近6萬

瞧準(zhǔn)新疆果品的市場(chǎng)潛力，鄭勁2009年籌資1500萬元在新疆阿克蘇開辦了一家中型果品加工廠，主營(yíng)紅棗等干果。“產(chǎn)品要拓展銷售渠道，還需要大量資金，所以希望找人合作。”鄭勁告訴《金證券》，在去年6月份接到投資公司電話后，他專門到南京洽談融資事宜。

“他們(投資公司)開出的條件很優(yōu)惠，提出愿意投資5000萬。坦白說，我對(duì)自己的廠子很有信心。所以他們提出簽訂意向合同、實(shí)地考察的要求我全部答應(yīng)了。”以鄭勁目前的條件，想要從其他途徑籌措到這筆資金幾乎辦不到。由此，在接待對(duì)方考察時(shí)，他也是盡心盡力。

“當(dāng)時(shí)來了3個(gè)人，一個(gè)投資經(jīng)理，兩個(gè)風(fēng)控經(jīng)理;抽的都是高檔煙，穿戴也全身名牌。3個(gè)人前后呆了4天，花費(fèi)將近6萬元。”鄭勁給《金證券》記者算了一筆賬，南京到烏魯木齊的往返機(jī)票約18000元，住宿費(fèi)用4500元左右，加上吃飯煙酒近1萬元，總花費(fèi)近4萬元。“我先在烏魯木齊招待了他們，然后又在阿克蘇安排接待。他們走的時(shí)候，送的特產(chǎn)禮品價(jià)值也有1萬多。”

鄭勁的合作伙伴、該果品廠副總張欣告訴《金證券》，“他們來阿克蘇是我負(fù)責(zé)接待的，都是按照最好的接待標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)時(shí)安排的是阿克蘇最高檔的華隆酒店，3星級(jí)，一晚400多元。在烏魯木齊，他們吃住的花費(fèi)更貴。”

公務(wù)性質(zhì)的項(xiàng)目考察，為何吃住出行處處高檔?

“他們到新疆畢竟算是客人，我們于情于理也該好好招待。”話雖這么說，但看到招待費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出自己預(yù)期，鄭勁也泛起嘀咕，“投資公司的項(xiàng)目經(jīng)理出差，應(yīng)該有他們自己的差旅費(fèi)用報(bào)銷，怎么全部要由我們埋單呢?”