天津大量PE“龐氏騙局”：涉案總額200億 投資者遭殃

6月1日是新《基金法》即將生效的日子，屆時(shí)私募基金亦將正式納入新《基金法》的監(jiān)管序列。

這一改變已然勢(shì)在必行。近年來(lái)，隨著私募股權(quán)類(lèi)投資公司設(shè)立的松綁，私募投資顯出亂象叢生之勢(shì)，不少公司和個(gè)人以私募投資的名義，涉嫌從事向社會(huì)公眾承諾高額回報(bào)的非法集資活動(dòng)。許多受害投資者被卷入了一個(gè)個(gè)有去無(wú)回的“龐氏騙局”中。

記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，一方面，該類(lèi)涉嫌非法集資的活動(dòng)常以現(xiàn)有存在的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為載體，并向不特定對(duì)象發(fā)起設(shè)立“私募投資基金”、“股權(quán)投資基金”募集資金;另一方面，該類(lèi)募資活動(dòng)大多呈現(xiàn)出出門(mén)檻低、回報(bào)高、短期限等特征。

記者發(fā)現(xiàn)，名為“日盛昌”、“韓馳”、“蒙更威力”、“盛華兌中”的等多家問(wèn)題公司均涉嫌通過(guò)向投資者承諾高收益的方式進(jìn)行非法集資活動(dòng)。以私募或合伙基金為名義從事涉嫌非法集資活動(dòng)的現(xiàn)象，已經(jīng)超出此前頻頻爆出問(wèn)題的天津地區(qū)，并向北京、成都等地蔓延。

與此同時(shí)，一些涉案公司存在虛構(gòu)注冊(cè)地址等問(wèn)題。雖然有部分公司已被公安部門(mén)立案調(diào)查，但亦有問(wèn)題公司仍通過(guò)變換形式等手段，繼續(xù)向社會(huì)公眾違規(guī)募資。

虛構(gòu)注冊(cè)地址

據(jù)媒體報(bào)道，一家名為“天津韓馳股權(quán)投資基金”(下稱(chēng)“韓馳投資”)的合伙企業(yè)就是從事上述違法集資活動(dòng)的典型。

工商資料顯示，韓馳投資法人代表為韓九亮，認(rèn)繳出資額為1000萬(wàn)元，注冊(cè)地為天津市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)水線(xiàn)路2號(hào)增1號(hào)于家堡金融區(qū)服務(wù)中心488房間。

5月20日，記者前往該中心的寫(xiě)字樓了解詳情，但是令人詫異的是，該中心居然不存在488房間。

“我們這里就是金融區(qū)服務(wù)中心，但是沒(méi)有488房間。”該中心的前臺(tái)工作人員反復(fù)向記者強(qiáng)調(diào)。

同樣的問(wèn)題還存在于一家名為“天津蒙更威力股權(quán)投資基金”(下稱(chēng)“蒙更威力”)的合伙企業(yè)，工商資料顯示該企業(yè)注冊(cè)地亦為于家堡金融服務(wù)中心的577房間，亦被前臺(tái)工作人員確認(rèn)為“不存在”。

而一位接近天津私募界的人士告訴記者，事實(shí)上于家堡金融區(qū)服務(wù)中心并不能作為工商注冊(cè)地址。

“那里就像地區(qū)的管委會(huì)，是為金融類(lèi)企業(yè)提供服務(wù)，并對(duì)外界作為展示于家堡的一個(gè)平臺(tái)機(jī)構(gòu)，類(lèi)似于公共部門(mén)。”該人士稱(chēng)。

蹊蹺的是，無(wú)法成為工商注冊(cè)地址的寫(xiě)字樓，和原本并不存在的房間號(hào)，是如何作為工商注冊(cè)地出現(xiàn)在天津市工商局的注冊(cè)資料中的?

2011年9月1日，天津市政府正式實(shí)施《天津股權(quán)投資企業(yè)和股權(quán)投資管理機(jī)構(gòu)管理辦法》，該辦法對(duì)天津市股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的登記、托管、備案、運(yùn)作進(jìn)行了規(guī)范。

而韓馳投資與蒙更威力均在2011年9月1日前注冊(cè)，但截至記者截稿前，其資料仍然在工商局網(wǎng)站可查閱。

“2010、2011年間，天津政府突擊放審了一批股權(quán)投資基金，管理部門(mén)一時(shí)疏忽，各種好壞公司都混了進(jìn)來(lái)。”上述人士分析稱(chēng)。

更值得注意的是，韓九亮似乎并未受到事件影響。就在去年6月，韓九亮本人又于浙江杭州開(kāi)立了一家名為“美玉實(shí)業(yè)有限公司”的企業(yè)。

“其利用加盟的形式繼續(xù)詐騙，目前至少有5000萬(wàn)元的民間資金卷入，導(dǎo)致一批無(wú)辜百姓遭殃。”一位受害投資者表示。

涉款或達(dá)200億元

南京市的王華(化名)是韓馳投資事件的一位受害者，天津私募風(fēng)波爆發(fā)以來(lái)，王華與其女兒的數(shù)十萬(wàn)元投資款項(xiàng)已不知去向。而她也來(lái)到北京，作為諸多投資受害者的代表之一開(kāi)展維權(quán)事宜。“信訪(fǎng)、靜坐，各種手段都用過(guò)了。”

“3萬(wàn)、5萬(wàn)都可以投資，而且說(shuō)是3個(gè)月就能返利。”王華告訴記者，“他們返利的形式都是提前扣的砍頭息，比如我投資10萬(wàn)，實(shí)際上只要交8萬(wàn)2就可以，承諾3個(gè)月后返我10萬(wàn)元，但錢(qián)投進(jìn)去就有去無(wú)回了。”

根據(jù)王華的描述，該投資的季度利息已達(dá)22%，如果換算為年化收益，其年化收益率已超過(guò)120%。

而據(jù)記者了解，此前僅在天津地區(qū)涉嫌從事非法集資活動(dòng)的，就有日盛昌投資、韓馳投資、蒙更威力、盛世富邦、盛華兌中、天津貴達(dá)、麒泰華享等多家合伙企業(yè)，其中的部分企業(yè)已被各地經(jīng)偵部門(mén)立案調(diào)查。

記者從一位接近天津經(jīng)偵人士處獲悉，日盛昌案目前已結(jié)案，有關(guān)部門(mén)將于下半年返還受害者投資額的50%，而其他有關(guān)案件仍處于偵辦過(guò)程之中。

“處非辦(處理非法集資辦公室)不是沒(méi)有聯(lián)系過(guò)受害者，他們要求簽訂個(gè)類(lèi)似于認(rèn)定書(shū)的東西。”王華坦言，“但是許多人不愿承認(rèn)，因?yàn)橐灿惺茯_者被警方逮捕的情況，我知道一個(gè)姓蔡的人投過(guò)日盛昌，當(dāng)初因?yàn)樯⒉纪顿Y信息，并從中拿了好處就被抓起來(lái)了，但實(shí)際上許多人都這么做過(guò)，但他們都是受害者。”

王華所說(shuō)的，正是上述問(wèn)題企業(yè)的傳銷(xiāo)式募集資金模式即通過(guò)某一投資人發(fā)展下線(xiàn)，開(kāi)拓“市場(chǎng)”，并以投資額提成的形式對(duì)找來(lái)資金的下線(xiàn)予以“經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)”，獎(jiǎng)勵(lì)額通常為投資額的1%，比如為“企業(yè)”帶來(lái)10萬(wàn)元投資款，可得到1000元的獎(jiǎng)勵(lì)金。

而在王華看來(lái)，許多人不愿接受條件的另一個(gè)原因是無(wú)法獲得足夠份額的補(bǔ)償。“一些被抓起來(lái)的上線(xiàn)，他們的違法所得被沒(méi)收了，實(shí)際上他們的違法所得也是取自于老百姓的投資款，這部分應(yīng)該返還給投資者。”王華表示，“如果接受了條件，那么承諾返還以外的部分就徹底打了水漂了。”

上述接近天津經(jīng)偵人士同時(shí)透露，天津私募風(fēng)波的涉案總金額已達(dá)200億元，不過(guò)這一數(shù)據(jù)并未得到天津市有關(guān)部門(mén)的確認(rèn)。

為了解天津私募非法集資案件的處理情況，記者撥通了天津市發(fā)改委網(wǎng)站公布的天津處非辦電話(huà)，接通后發(fā)現(xiàn)，該號(hào)碼為天津銀監(jiān)局的前臺(tái)接待號(hào)碼，而該物業(yè)人士表示對(duì)事件并不知情。

記者來(lái)到天津市銀監(jiān)局，其門(mén)衛(wèi)卻表示銀監(jiān)局并未設(shè)置“處非辦”這一部門(mén)。記者只好再次撥打前述電話(huà)，此次接聽(tīng)電話(huà)的一位女士則表示：“這事不歸我們管，處非辦是天津市金融辦下面的。”

隨后記者前往天津市金融辦，卻被門(mén)口保安攔在門(mén)外。記者隨即按照天津金融辦網(wǎng)站電話(huà)與其取得聯(lián)系，對(duì)方以“領(lǐng)導(dǎo)不在，且單位相關(guān)規(guī)定”為由拒絕了采訪(fǎng)。

【更多PE/VC、公司、創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域深度報(bào)道，請(qǐng)關(guān)注ChinaVenture官方微信！(微信號(hào)：China-Venture)】